Die Nationalpolizei hat in Zusammenarbeit mit der spanischen Polizei im Rahmen der Operation Fontana-Almabahìa eine Organisation liquidiert, die hauptsächlich aus italienischen Staatsangehörigen mit Sitz auf den Kanarischen Inseln besteht, insbesondere Santa Cruz de Tenerife, die auf Online-Betrug und Cyberkriminalität „spezialisiert“ ist. Waschen.

Einhundertfünfzig Mitglieder des Vereins, 18 Festnahmen und 118 Festgenommene Girokonten: Der dokumentierte Umsatz beträgt allein im letzten Jahr über 10 Millionen Euro. Die Ermittlungen wurden international von Eurojust und Europol von der Post- und Verbindungspolizei, der Zweigstelle Apulien und spanischen Agenten durchgeführt, koordiniert vom iberischen Richter und dem italienischen Staatsanwalt in Bari. .

Letztere waren besonders aktiv bei der Entsendung von Personal zur internationalen Koordination an die Orte, an denen die Festnahmen stattfanden. Untersuchungen italienischer und spanischer Ermittler haben es ermöglicht, die gesamte Pyramidenstruktur der Organisation zu rekonstruieren und aufzudecken ein komplexes System von Betrug und Geldwäsche.

Gesellschaft durch Hacker sind auf Phishing und Phishing-Angriffe der nächsten Generation spezialisiert und mittels Social-Engineering-Techniken gelang es ihm, die Homebanking-Gerätecodes der Opfer, hauptsächlich Italienisch, aber auch Spanisch, Englisch, Deutsch und Irisch, zu übernehmen, indem er Überweisungen von Tausenden von Euro zugunsten spanischer Girokonten arrangierte. im Namen einer „Maultier“-Waschmaschine, gegebenenfalls einschließlich italienischer und spanischer Einwohner.

Die gestohlenen Beträge wurden später durch den Kauf von Kryptowährungen verarbeitet oder reinvestiert in weitere kriminelle Aktivitäten wie Prostitution, Drogenproduktion und -handel, Waffenhandel. Italienische Ermittler beteiligten sich in Zusammenarbeit mit ihren spanischen Amtskollegen wiederholt an der Beschlagnahme von 16 Verurteilten wegen Betrugs, Computerbetrugs, Diebstahls von Waren, Drogen und Raub sowie Bankkonten, die für Geldwäsche verwendet wurden. Gleichzeitig wurden in Italien, Turin und Isernia zwei Haftbefehle gegen die Anführer einer italienischen und einer spanischen kriminellen Vereinigung auf der Grundlage europäischer Haftbefehle der spanischen Justizbehörden ausgestellt.

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