RASEN. Es begann mit Rasen eine Untersuchung der Finanzpolizei, die nach monatelangen Ermittlungen zu einer Entdeckung führte weit verbreiteter Betrug im Luxusautohandel Und das endete mit der Beschlagnahmung von 35 Fahrzeugen und einer Million Euro, nur einem kleinen Teil des Erlöses aus dem Betrug, der ohne Zahlung der Mehrwertsteuer auf in Deutschland gekaufte und in anderen Ländern der Europäischen Union verkaufte Autos erzielt wurde.

Zweitausend Autos waren beteiligt

An dem Deal sind etwa 2.000 Autos mit einem Durchschnittspreis von 60.000 bis 70.000 Euro beteiligt. Die nicht gezahlte Mehrwertsteuer beläuft sich auf rund 60 Millionen Euro. Auslöser der Untersuchung war eine bei der Finanzabteilung von Prato eingereichte Kundenbeschwerde.

In Abstimmung mit der Europäischen Staatsanwaltschaft, den deutschen Büros in Köln und München sowie dem italienischen Büro in Bologna halfen Soldaten des Provinzkommandos der Finanzpolizei Prato dabei, einen massiven Steuerbetrug im Handel mit Luxusfahrzeugen aufzudecken, woraufhin die Europäische Staatsanwaltschaft Büros in Köln und München führten mehr als 130 Durchsuchungen und drei Sicherungsmaßnahmen durch und beschlagnahmten eine Million Euro auf deutschen Bankkonten und 35 Luxusautos.

Karussellbetrug

Die von Finanziers der Prato-Gruppe durchgeführten Ermittlungsaktivitäten leisteten erhebliche Unterstützung, indem sie eine Organisation aufdeckten, die deutsche Unternehmen nutzte, um auf betrügerische Weise sowohl Gebraucht- als auch Neuwagen aus Deutschland in andere Mitgliedstaaten zu verkaufen, indem sie ein betrügerisches „Karussell“ zur innergemeinschaftlichen Mehrwertsteuer nutzte, unter Einbeziehung der Europäischen Union Regeln für grenzüberschreitende Lieferungen zwischen seinen Mitgliedstaaten.

System

Im Wesentlichen hätten die Verdächtigen in großem Umfang Fahrzeuge bei verschiedenen deutschen Autohändlern gekauft und anschließend mithilfe eines Netzwerks von Briefkastenfirmen und gefälschten Rechnungen den Verkauf von Fahrzeugen in andere Mitgliedstaaten simuliert, um die Mehrwertsteuer zu umgehen. Die italienischen Briefkastenfirmen wurden im Namen von Kandidaten eingetragen, die formell die tatsächlichen Geschäftspartner ersetzten, die am Kauf und Verkauf der zu registrierenden Autos beteiligt waren. Daher ermöglichte das System der Schein-Handelsgeschäfte die Zulassung von Autos in Italien direkt auf den Namen des Endkäufers, ohne dass den tatsächlichen Händlern (hauptsächlich Mehrmarken-Luxus-Gebrauchtwagenhändlern) eine Steuerpflicht entzogen wurde, da die Autos an gewerbliche Zwecke geliefert wurden Unternehmen, von denen viele nichts weiter als Papierfabriken waren, die ihren Steuerpflichten im Land nicht nachkamen.

Die Mehrwertsteuer wurde vermieden

Das von der kriminellen Organisation geschaffene illegale System verursachte allein in Deutschland mehr als 60 Millionen Euro an Mehrwertsteuerhinterziehung und erleichterte weitere weit verbreitete Steuerhinterziehung in Italien.

Untersuchung

Die Ermittlungen wurden mit Unterstützung von Europol, den Steuerfahndungsämtern München (Steuerfahndungsamt München) und dem Steuerkriminal- und Steuerfahndungsamt Köln durchgeführt und es stellte sich heraus, dass Fiamme Gialle an zahlreichen Durchsuchungen beteiligt war. gleichzeitig in Deutschland und Italien in den Regionen Venetien, Piemont, Lombardei, Emilia-Romagna, Marken, Abruzzen, Umbrien, Latium, Kampanien und Apulien.